AU realizó con éxito el Conversatorio con gerentes de Auditoría Externa de Prevención de Blanqueo de Capitales
AU realizó con éxito el Conversatorio con gerentes de Auditoría Externa de Prevención de Blanqueo de Capitales
La Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón siguiendo con el objetivo de capacitar y orientar a los usuarios de la Zona Libre de Colón convocó en esta oportunidad a los gerentes de esta zona franca para conversar acerca el ¿Por qué se debe realizar una auditoría de prevención de blanqueo de capitales en las empresas?
Este tema fue desarrollado por la Licda. Alejandra Bastardo, representante del Grupo Empresarial Infinitum quien compartió las estrategias a seguir para cumplir de forma eficiente con los requerimientos legales para la prevención de blanqueo de capitales.
